اسناد و مقررات مبارزه با پولشویی
مجموعه آییننامهها، رویههای اجرایی، دستورالعملها و چکلیستهای تخصصی ۱۴ فایل
| # | عنوان فایل | عملیات |
|---|---|---|
| ۱ | آیین نامه اجرایی الحاقی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی | مشاهده |
| ۲ | رویه اجرایی حسابرسان در ارزیابی اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در شرکتهای تجاری و موسسات غیرتجاری | مشاهده |
| ۳ | نامههای مرکز اطلاعات مالی در خصوص اصلاح ماده ۲ رویه ارزیابی حسابرسان موضوع ماده ۴۶ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی | مشاهده |
| ۴ | فایل کاربرگ ارزیابی به همراه چک لیست رعایت سطح یک | مشاهده |
| ۵ | فایل کاربرگ ارزیابی به همراه چک لیست رعایت سطح دو | مشاهده |
| ۶ | مستندات لازم جهت صحتسنجی چک لیست رعایت سطح یک و دو | مشاهده |
| ۷ | نامه جامعه حسابداران رسمی ایران – نحوه گزارشگری | مشاهده |
| ۸ | نامه جامعه حسابداران رسمی ایران - اصلاح ایمیل مرکز اطلاعات مالی | مشاهده |
| ۹ | شاخصهای عملیات مشکوک در حسابرسی | مشاهده |
| ۱۰ | مصادیق ظن به پولشویی در حسابرسی | مشاهده |
| ۱۱ | ابلاغ مرکز اطلاعات مالی - مدارک شناسایی معتبر در احراز هویت موضوع ماده ۵ و ۶ قانون مبارزه با پولشویی | مشاهده |
| ۱۲ | آخرین تغییرات صورت گرفته در آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی که در جلسه ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ هیئت وزیران تصویب گردیده است | مشاهده |
| ۱۳ | دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم | مشاهده |
| ۱۴ | قانون مبارزه با پولشویی | مشاهده |